Comercio y márketing
Curso gratuito desempleados PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
30 horas
Curso con diploma
Requisitos: Desempleados de Canarias inscritos en el Sepe / Inem como demandantes de empleo, y trabajadores y autónomos del sector comercio y marketing. Es requisito indispensable pertenecer, al menos, a uno de los siguientes colectivos: mujeres, personas con discapacidad, desempleados de baja cualificación y/o mayores de 45 años.
Temario
Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos.
Sujetos obligados y colaboradores.
Régimen general de obligaciones.
Control interno.
Comunicación de operaciones.
Infracciones y sanciones.
La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo.
Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Sujetos obligados y colaboradores.
Régimen general de obligaciones.
Control interno.
Comunicación de operaciones.
Infracciones y sanciones.
La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo.
Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Disponible próximamente
Regístrate para más informaciónDisponible en: Santa Cruz de Tenerife