Servicios a las empresas
Curso de Blanqueo de capitales
30 horas
Online / Teleformación
Curso con diploma
Requisitos: Trabajadores en activo y autónomos de toda España de alguno del sector Servicios a las empresas (incluye Empresas de consultoría y estudios de mercados, Empresas de servicios de prevención, Empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, Empresas de trabajo temporal, Empresas de gestión de la información y de la comunicación, Contact Center, etc.).
Temario
El delito de blanqueo de capitales en el código penal. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales. Conductas tipificadas. El delito imprudente. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Objeto y ámbito de aplicación. Diligencia debida por los sujetos a la Ley. La obligación de información. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Régimen sancionador.
La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Objeto y ámbito de aplicación. Diligencia debida por los sujetos a la Ley. La obligación de información. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Régimen sancionador.
Disponible próximamente
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