General
Curso subvencionado trabajadores BLANQUEO DE CAPITALES
30 horas
Online / Teleformación
Curso con diploma
Requisitos: Trabajadores en activo, autónomos y desempleados de la Comunidad de Madrid que pertenezcan a uno de los siguientes colectivos: mayores de 45 años, personas discapacitadas, personas de baja cualificación, trabajadores con contrato temporal o a jornada parcial.
Temario
- El delito de blanqueo de capitales en el código penal. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales. Conductas tipificadas. El delito imprudente. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Objeto y ámbito de aplicación. Diligencia debida por los sujetos a la ley. La obligación de información. Órganos de supervisión institucional. La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Régimen sancionador.
- La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Objeto y ámbito de aplicación. Diligencia debida por los sujetos a la ley. La obligación de información. Órganos de supervisión institucional. La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Régimen sancionador.
Disponible próximamente
Regístrate para más informaciónDisponible en: Madrid